第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

2019.05.20

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議于 2019 年 5 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2019 年 5 月 14 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議符合《中 華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)以下決議：

審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更，是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際進(jìn)行的合理變更，符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，審批和決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。

表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)                   

二〇一九年五月二十日